El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), ha definido una serie de reglas para autorizar que las fintech puedan dar de alta a los clientes a través de videoconferencias, un trámite que radica en eliminar la burocracia presencial y ofrece, desde el principio, sus servicios a través de dispositivos y recursos tecnológicos.
La tecnología no está al margen de la ley y se pretende evitar que las fintech sean usadas como foco de blanqueo de dinero o transferencias con fines ilegales. Es más, se podrán usar procedimientos de identificación del cliente siempre que hayan sido previamente autorizados por el Sepblac.
En España, el banco móvil alemán Number26 está ofreciendo sus servicios y está verificando la identidad de sus clientes mediante videoconferencia.
Los procedimientos de identificación del cliente podrán ser usados
Fuente:
- Diario El Confidencial
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